根据 ciphertrace 人员的说法，他们能够使用以下地址了解 BTC 交易的来源和目的地：交易所（Binance、Coinbase 等）、Darkenet 市场、赌博、钱包（Wasabi、Ledger 等）。
他们怎么能做到这一点？ 这是否意味着当我在 Binance / Wasabi / Ledger 钱包上生成新的 BTC 地址时，该地址不是完全随机的而是属于预先归属于 Binance/Ledger/Wasabi 等的标记地址池？
如果是的话，那就太可怕了！ 如果不是，他们怎么知道这些信息？
来源：“昨天，7 月 16 日，太平洋标准时间晚上 8:39，Wasabi 钱包中存入了 2.89 比特币（约占诈骗资金的 22.5%）”，ciphertrace.com
他们能够使用已知地址和/或允许 CipherTrace 等服务对可能属于此类服务的交易进行“指纹识别”的技术来追踪每项服务（Wasabi、Binance、Coinbase 等）的这些移动。
例如，大多数 Wasabi 转账可能包含特定的 Coin Join 实现，从而泄露其交易。币安可能会将存入的 BTC 清扫到已知的热钱包或冷钱包，从而显示原始存款是存入币安的，等等。
当您使用 Electrum、Ledger 等创建通用个人钱包时，地址实际上是随机的（除了使用的地址方案之外），并且 CipherTrace 等服务无法推断出这些地址背后的身份，除非它们直接（或间接）来自另一个已知地址。
然而，许多区块链分析工具将允许您显示 N 跳深度的信息。例如，存储在您的 Ledger 中的 BTC 可能只是从已知赌博网站删除的 3 笔交易，从币安删除的 2 笔交易等。尽管这不会向调查人员和/或窥探者提供您在我们的示例中使用该赌博网站和币安的明确证据，它可以帮助他们进行调查。
在与“CipherTrace”进行任何交易之前，请务必阅读其评论。他们是小偷。